雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2012 年 8 月 14 日以現(xiàn)場表決方式召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，現(xiàn)場會(huì)議舉行地點(diǎn)為公司會(huì)議室。召 開本次會(huì)議的通知及相關(guān)會(huì)議資料已于 2012 年 8 月 4 日通過書面、電話、電子 郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人。會(huì) 議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定， 會(huì)議合法有效。
　　本次會(huì)議由公司董事侯建芳先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，對以下議案進(jìn)行了表決，形成本次董事會(huì)決議如下：
　　一、以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》;
　　同意選舉侯建芳董事(簡歷詳見附件)為公司第二屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起三年。
　　二、以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長的議案》;
　　同意選舉侯五群董事(簡歷詳見附件)為公司第二屆董事會(huì)副董事長，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起三年。
　　三、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，具體表決結(jié)果如下：
　　3.1 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的事項(xiàng);
　　同意董事侯建芳、董事侯五群、董事李花、董事候斌、董事丁美蘭為公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，董事侯建芳為戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。
　　3.2 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的事項(xiàng);
　　同意獨(dú)立董事王秀、獨(dú)立董事甘培忠、獨(dú)立董事徐桂芳、董事侯五群、董事吳易得為公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員(其中獨(dú)立董事王秀為會(huì)計(jì)專業(yè)人 士)，獨(dú)立董事王秀為審計(jì)委員會(huì)召集人。
　　3.3 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的事項(xiàng);
　　同意獨(dú)立董事甘培忠、獨(dú)立董事冷安鐘、獨(dú)立董事徐桂芳、董事侯建芳、董事楊桂紅為公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，獨(dú)立董事甘培忠為提名委員會(huì)召 集人。
　　3.4 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的事項(xiàng)。
　　同意獨(dú)立董事冷安鐘、獨(dú)立董事甘培忠、獨(dú)立董事王秀、董事吳易得、董事楊桂紅為公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，獨(dú)立董事冷安鐘為薪酬與考 核委員會(huì)召集人。
　　以上人員任期自本次董事會(huì)決議通過之日起三年，簡歷詳見附件。
　　四、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官(CEO)、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》，具體表決結(jié)果如下：
　　4.1 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任侯建芳先生為公司首席執(zhí)行官(CEO)的事項(xiàng);
　　4.2 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任吳易得先生為公司董事會(huì)秘書的事項(xiàng);
　　4.3 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任貢妍妍女士為公司證券事務(wù)代表的事項(xiàng);
　　以上人員任期自本次董事會(huì)決議通過之日起三年，簡歷詳見附件。
　　獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，《雛鷹農(nóng)牧(002477)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見 巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)。
　　五、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總獸醫(yī)師的議案》，具體表決結(jié)果如下：
　　5.1 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任李花女士為公司總裁的事項(xiàng);
　　5.2 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任侯五群先生為公司副總裁的事項(xiàng);
　　5.3 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任吳易得先生為公司副總裁的事項(xiàng);
　　5.4 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任楊桂紅女士為公司副總裁的事項(xiàng);
　　5.5 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任區(qū)銳強(qiáng)先生為公司副總裁的事項(xiàng);
　　5.6 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任肖宜龍先生為公司副總裁的事項(xiàng);
　　5.7 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任楊桂紅女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的事項(xiàng);
　　5.8 以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于聘任司海坤先生為公司總獸醫(yī)師的事項(xiàng)。