本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河南省信陽市中級人民法院（以下簡稱“信陽中院”或“法院”）已于2021年11月20日裁定受理河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“華英農(nóng)業(yè)”或“公司”）破產(chǎn)重整一案，并指定北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所和中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）河南分所為管理人，負(fù)責(zé)重整期間的相關(guān)工作，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于法院裁定受理公司重整的公告》（公告編號：2021-071）。

　　為順利推進(jìn)華英農(nóng)業(yè)重整工作及提高重整效率，保障華英農(nóng)業(yè)重整成功，實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營價值最大化，管理人依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定公開招募和遴選重整投資人，具體內(nèi)容詳見《 河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于公開招募和遴選重整投資人的公告》（公告編號：2021-073）。經(jīng)綜合比對報名者提交的材料并經(jīng)與報名者充分溝通，最終選定上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司或其指定的主體與財務(wù)投資人聯(lián)合作為華英農(nóng)業(yè)重整投資人。

　　2021年12月23日，華英農(nóng)業(yè)與信陽市鼎新興華產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鼎新興華”）、河南光州辰悅實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“光州辰悅”）、信陽華信投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“信陽華信”）、潢川縣農(nóng)投新動能企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“農(nóng)投新動能”）、信陽市廣興股權(quán)投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“廣興股權(quán)”）簽署《河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司重整投資協(xié)議》（以下簡稱“《重整投資協(xié)議》”）。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、重整投資人的基本情況

　　（一）企業(yè)名稱：信陽市鼎新興華產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：四川興華鼎企業(yè)管理有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91411500MA9KLYQDOX

　　住所地：河南省信陽市高新區(qū)企業(yè)服務(wù)廣場辦公樓1502室

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：四川興華鼎企業(yè)管理有限公司作為GP，持有1.4085%的份額；信陽市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司作為LP持有70.4225%的份額；廣漢東興羽絨制品有限公司作為LP持有28.169%的份額。

　?。ǘ┢髽I(yè)名稱：河南光州辰悅實(shí)業(yè)有限公司

　　法定代表人：屈萬兵

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91411526MA4765PW87

　　住所地：河南省信陽市潢川縣春申街道產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)公共服務(wù)平臺1號樓

　　經(jīng)營范圍：房屋租賃及管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；酒店管理；室內(nèi)外裝飾裝修工程設(shè)計、施工；國內(nèi)各類廣告設(shè)計、代理、制作、發(fā)布；會議、展覽及相關(guān)服務(wù)；倉儲服務(wù)；文化活動策劃服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；企業(yè)形象策劃；旅游文化項目投資管理；實(shí)業(yè)投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：潢川縣發(fā)展投資有限責(zé)任公司持有100%的股權(quán)。

　?。ㄈ┢髽I(yè)名稱：信陽華信投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　法定代表人：黃在國

　　統(tǒng)一社會信用代碼：9141150074252206XP

　　住所地：河南省信陽市羊山新區(qū)新五大道太古廣場1號樓15層1526號

　　經(jīng)營范圍：以投資方式對電力、交通、電信和工業(yè)項目、高科技項目參股、控股，參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一級土地開發(fā)、整理，項目代建管理服務(wù)，道路、橋梁養(yǎng)護(hù)，建材、花卉苗木、道路養(yǎng)護(hù)材料、電子設(shè)備產(chǎn)品銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：信陽建投投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持有100%股權(quán)。

　?。ㄋ模┢髽I(yè)名稱：潢川縣農(nóng)投新動能企業(yè)管理中心（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：河南聯(lián)創(chuàng)華凱創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91411526MA479BQU0M

　　住所地：河南省信陽市潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會10樓

　　經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢。涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：河南聯(lián)創(chuàng)華凱創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司作為GP持有0.0031%的份額；河南農(nóng)投金控新動能企業(yè)管理中心（有限合伙）作為LP持有30.8632%的份額；潢川縣發(fā)展投資有限責(zé)任公司作為LP持有69.1337%的份額。

　?。ㄎ澹┢髽I(yè)名稱：信陽市廣興股權(quán)投資管理中心（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：張勇

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91411500MA9KLYQJXW

　　住所地：河南省信陽市高新區(qū)企業(yè)服務(wù)廣場辦公樓

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：張勇作為GP持有50%的份額；沈林紅作為LP持有50%的份額。

　　二、協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┬略龆χ付ㄆ渫顿Y設(shè)立的鼎新興華作為產(chǎn)業(yè)投資人，聯(lián)合光州辰悅、信陽華信、農(nóng)投新動能、廣興股權(quán)作為財務(wù)投資人參與華英農(nóng)業(yè)重整，并在華英農(nóng)業(yè)的重整計劃執(zhí)行期間受讓部分轉(zhuǎn)增股票，具體轉(zhuǎn)增及受讓情況如下：

　　1.鼎新興華將以人民幣約36,248.45萬元，用于有條件受讓華英農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)增股票約51,189.36萬股及解決4,311.25萬元控股股東非經(jīng)營性資金占用問題；

　　2.光州辰悅將以人民幣約24,183.86萬元，用于有條件受讓華英農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)增股票約34,151.99萬股及解決2,876.33萬元控股股東非經(jīng)營性資金占用問題；

　　3.信陽華信將以人民幣約7,409.52萬元，用于有條件受讓華英農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)增股票約10,463.58萬股及解決881.26萬元控股股東非經(jīng)營性資金占用問題；

　　4.農(nóng)投新動能將以人民幣約3,158.17萬元，用于有條件受讓華英農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)增股票約4,459.91萬股及解決375.62萬元控股股東非經(jīng)營性資金占用問題；

　　5.廣興股權(quán)將以人民幣約4,531.06萬元，用于有條件受讓華英農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)增股票約6,398.67萬股及解決538.91萬元控股股東非經(jīng)營性資金占用問題；

　　6.轉(zhuǎn)增股票數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終轉(zhuǎn)增股票為準(zhǔn)。

　?。ǘ┒π屡d華、光州辰悅、信陽華信、農(nóng)投新動能、廣興股權(quán)應(yīng)在2021年12月29日前將投資款一次性支付至管理人指定的銀行賬戶。

　?。ㄈ┒π屡d華、光州辰悅、信陽華信、農(nóng)投新動能、廣興股權(quán)承諾本次受讓的轉(zhuǎn)增股票登記至其指定證券賬戶之日起三十六個月內(nèi)不通過任何形式減持（包括集合競價、大宗交易以及協(xié)議轉(zhuǎn)讓等各種方式）。

　?。ㄋ模└鶕?jù)華英農(nóng)業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要，協(xié)助為重整后的華英農(nóng)業(yè)提供不高于15億元的融資支持。

　?。ㄎ澹┲卣瓿珊?，利用產(chǎn)業(yè)投資人的資源、管理、市場等優(yōu)勢與華英農(nóng)業(yè)形成互補(bǔ)，并根據(jù)情況適時注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)華英農(nóng)業(yè)“好起來、飛起來”；利用財務(wù)投資人的優(yōu)勢，為華英農(nóng)業(yè)協(xié)調(diào)政策、稅收及融資等支持，恢復(fù)和增強(qiáng)華英農(nóng)業(yè)的持續(xù)經(jīng)營和盈利能力。

　　三、風(fēng)險提示

　　1、信陽中院已裁定終止公司重整程序，公司進(jìn)入重整計劃執(zhí)行階段，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，在重整計劃執(zhí)行期間， 如公司不執(zhí)行或不能執(zhí)行重整計劃，公司將被宣告破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《上市規(guī)則》 第14.4.17條第（六）款的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。

　　2、公司2020年度財務(wù)報告被亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了無法表示意見的審計報告。如果2021年度出現(xiàn)以下情形之一的，根據(jù)《上市規(guī)則》第14.3.11條的規(guī)定，公司股票將被終止上市：（一）經(jīng)審計的凈利潤為負(fù)值且營業(yè)收入低于1億元，或追溯重述后最近一個會計年度凈利潤為負(fù)值且營業(yè)收入低于1億元；（二）經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，或追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值；（三）財務(wù)會計報告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告；（四）未在法定期限內(nèi)披露過半數(shù)董事保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的年度報告；（五）雖符合第14.3.7條規(guī)定的條件，但未在規(guī)定期限內(nèi)向深交所申請撤銷退市風(fēng)險警示；（六）因不符合第14.3.7條規(guī)定的條件，其撤銷退市風(fēng)險警示申請未被深交所審核同意。

　　3、公司執(zhí)行完畢重整計劃將有利于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有利于改善經(jīng)營狀況，但公司股票交易仍需符合后續(xù)相關(guān)監(jiān)管法律法規(guī)的要求，否則仍將面臨終止上市的風(fēng)險。

　　公司將嚴(yán)格按照《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時披露相關(guān)事項的進(jìn)展。公司指定信息披露媒體為《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體和網(wǎng)站披露的為準(zhǔn)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

　　四、備查文件

　　《河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司重整投資協(xié)議》

　　特此公告。

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇二一年十二月二十四日