股票代碼：002143 股票簡(jiǎn)稱：高金食品 編號(hào)：2012—029
四川高金食品股份有限公司
董事會(huì)三屆三十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川高金食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)三屆三十七
次會(huì)議于2012年6月29日以郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出通知，會(huì)議于2012
年7月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事
9名，監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)金翔宇先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審議，會(huì)議形成如下決議：
1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)修訂《公司章程》
的議案；
修訂的具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件1《公司章程修正案》。修訂后的《公司章程》
全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《未來(lái)三年股東回
報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》；
為建立公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報(bào)機(jī)制，增加利潤(rùn)分配決策的
透明度和可操作性，切實(shí)保護(hù)公眾投資者合法權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和
國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《四川高金食品股份有限公司章程》
?。ㄒ韵潞?jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2012
年5月4日下發(fā)的證監(jiān)發(fā).2012.37號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分
紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》精神和四川證監(jiān)局傳達(dá)證監(jiān)會(huì)通知精神的專題會(huì)議精
神，結(jié)合公司具體情況，公司董事會(huì)制定了《公司未來(lái)三年（2012-2014 年）
股東回報(bào)規(guī)劃》。該規(guī)劃已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)、獨(dú)立董事出具獨(dú)立意
見(jiàn)
《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》詳見(jiàn)指定信息披露媒體，
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《董事會(huì)換屆暨提
名董事候選人的議案》；
公司第三屆董事會(huì)任期將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意本屆董事會(huì)提名金翔宇先生、高達(dá)明先生、汪
志雷先生、鄧江先生、趙勤女士、何富雄先生、陳偉先生、程源偉先生、
李定清先生作為第四屆董事會(huì)董事候選人，其中陳偉先生、李定清先生、
程源偉先生為獨(dú)立董事候選人。候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件2。
現(xiàn)任獨(dú)立董事鄧富江先生、陳興述先生因在公司擔(dān)任獨(dú)立董事已滿六
年，根據(jù)相關(guān)規(guī)定自該事實(shí)發(fā)生之日起一年內(nèi)不得被提名為該上市公司獨(dú)
立董事候選人。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在
新一屆董事就任前，原董事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求，履行董事職務(wù)。
依據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人尚需深圳證券交易所審核無(wú)異議后，
提交公司股東大會(huì)審議,本次決議通過(guò)的其他董事候選人名單需提交公司
股東大會(huì)審議。公司四屆董事會(huì)董事的選舉將采取累積投票制（獨(dú)立董事、
非獨(dú)立董事分開(kāi)選舉）。
第四屆董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的
董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
公司董事會(huì)向第三屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)深
表感謝。
獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆的獨(dú)立意見(jiàn)：同意提名金翔宇、高達(dá)明、汪
志雷、鄧江、趙勤、何富雄、陳偉、李定清、程源偉作為公司第四屆董事
會(huì)董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素
養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備
擔(dān)任公司董事的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事
的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并尚未解除的情形。
4、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《授權(quán)董事會(huì)辦理
工商變更登記的議案》；
因公司章程的修訂以及第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)即將屆滿，需根據(jù)變更
后的《公司章程》和董、監(jiān)、高人員對(duì)工商登記資料進(jìn)行變更登記，為此，
擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以上工商變更登記事宜。
以上一、二、三、四項(xiàng)議案需提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
5、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2012
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年七月六日
附件1：
《公司章程》修正案
具體修訂內(nèi)容如下：
一、原《公司章程》第六章第一百二十八條第（八）款
有權(quán)決定單筆金額在500 萬(wàn)元(不含500 萬(wàn)元)以下的，年累計(jì)總額
2000萬(wàn)元（不含2000 萬(wàn)元）以下的公司投資方案（包括擔(dān)保、受托經(jīng)營(yíng)、
委托、贈(zèng)與、承包、租賃、投資引進(jìn)、資產(chǎn)出售和購(gòu)買等），有權(quán)決定單筆
金額在3000 萬(wàn)元（不含3000 萬(wàn)元）以下的銀行借貸方案，但法律法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及本公司章程另有規(guī)定的除外；
修訂為：
有權(quán)決定單筆金額在500 萬(wàn)元(含500 萬(wàn)元)以下的，年累計(jì)總額
2,000萬(wàn)元（含2,000 萬(wàn)元）以下的公司投資方案（包括擔(dān)保、受托經(jīng)營(yíng)、
委托、贈(zèng)與、承包、租賃、投資引進(jìn)、資產(chǎn)出售和購(gòu)買等），有權(quán)決定單筆
金額在3,000 萬(wàn)元（含3,000 萬(wàn)元）以下的銀行借貸方案，但法律法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及本公司章程另有規(guī)定的除外；
二、原《公司章程》第八章
第一百五十四條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事
會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2 個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
第一百五十五條 公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，在不影響公司持續(xù)
經(jīng)營(yíng)的前提下，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。其利潤(rùn)分配政策如
下：
?。ㄒ唬┕究梢圆扇‖F(xiàn)金分紅或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期
現(xiàn)金分紅。
?。ǘ?最近三年內(nèi)以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的年
均可分配利潤(rùn)的百分之三十；
（三）公司年度盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在年
度報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因及用途，且獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)
立意見(jiàn)。
?。ㄋ模┐嬖诠蓶|違規(guī)占用公司資金情況的，公司有權(quán)扣減該股東所分
配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。”
修訂為以下第一百五十四條至第一百七十一條，并作為《公司章程》
第八章新的第二節(jié)利潤(rùn)分配，其后章節(jié)和條款序號(hào)順延。
第一百五十四條 公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，在不影響公司持續(xù)
經(jīng)營(yíng)的前提下，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
第一百五十五條 公司利潤(rùn)分配采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的
方式進(jìn)行。
第一百五十六條 公司擬實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)至少同時(shí)滿足以下條件：
?。ㄒ唬┊?dāng)年每股收益不低于0.1元；
?。ǘ┊?dāng)年每股累計(jì)可供分配利潤(rùn)不低于0.2元；
?。ㄈ┕緹o(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)
目除外）。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、
收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的10%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣（含5,000萬(wàn)元）。
第一百五十七條 分紅比例的規(guī)定：
?。ㄒ唬┕疽袁F(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)
的10%，且任何三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于
該三年實(shí)現(xiàn)的年均可供分配利潤(rùn)的30%；
?。ǘ┕纠麧?rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司
持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
第一百五十八條 在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司將積極采取現(xiàn)
金方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)
公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
第一百五十九條 公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證
最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴(kuò)
張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持同步，當(dāng)報(bào)告期內(nèi)每股收益超過(guò)0.2元時(shí)，公司可以考
慮進(jìn)行股票股利分紅。
第一百六十條 公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司管理層、董事會(huì)結(jié)合公司
章程的規(guī)定、盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會(huì)
審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)
并公開(kāi)披露。
第一百六十一條 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說(shuō)明、保留意
見(jiàn)、無(wú)法表示意見(jiàn)或否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告的,公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師
出具上述意見(jiàn)的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東大會(huì)
做出說(shuō)明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響,公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)就低原
則確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
第一百六十二條 董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論
證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求
等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。
第一百六十三條 股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)
多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供
網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，
并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
第一百六十四條 董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管
理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等
內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。
第一百六十五條 股東大會(huì)應(yīng)依法依規(guī)對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案
進(jìn)行表決。公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股
東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
第一百六十六條 公司年度盈利但管理層、董事會(huì)未提出、擬定現(xiàn)金分
紅預(yù)案的，管理層需對(duì)此向董事會(huì)提交詳細(xì)的情況說(shuō)明，包括未分紅的原
因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，并由獨(dú)立董事對(duì)利潤(rùn)
分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露；董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議
批準(zhǔn)，并由董事會(huì)向股東大會(huì)做出情況說(shuō)明。
第一百六十七條 公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年報(bào)、半年報(bào)中披露利潤(rùn)
分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況。若公司年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)
案，應(yīng)在年報(bào)中詳細(xì)說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用
途和使用計(jì)劃。
第一百六十八條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策
和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，并應(yīng)對(duì)年度內(nèi)盈利但未提出
利潤(rùn)分配的預(yù)案，就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和意見(jiàn)。
第一百六十九條 公司應(yīng)以每三年為一個(gè)周期，制訂周期內(nèi)股東分紅回
報(bào)規(guī)劃。
第一百七十條 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要確
需調(diào)整利潤(rùn)分配政策和股東分紅回報(bào)規(guī)劃的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，
調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、本章程的有
關(guān)規(guī)定，分紅政策調(diào)整方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)
出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
第一百七十一條 存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司有權(quán)扣減該
股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
附件2：
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、金翔宇先生：生于1969年4月，四川綿陽(yáng)人，中共黨員，碩士研究
生。1988年－1996年，在綿陽(yáng)市肉聯(lián)廠工作，曾任營(yíng)銷公司副經(jīng)理、肉類
批發(fā)公司經(jīng)理、肉聯(lián)廠銷售處副處長(zhǎng)。1998年與高達(dá)明共同創(chuàng)立宜賓高金
的前身宜賓市翠屏區(qū)高金食品有限公司，任總經(jīng)理。1999年與高達(dá)明先生
合作創(chuàng)立遂寧市高金食品有限公司，任董事長(zhǎng)。2002年與高達(dá)明先生合作
創(chuàng)立瀘州市高金罐頭食品有限公司，任董事長(zhǎng)。2003年8月發(fā)起設(shè)立本公司，
任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。金翔宇先生是四川省第十一屆人大代表、四川省第十
次黨代會(huì)代表，四川省個(gè)體私營(yíng)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省民營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、
中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)肉類協(xié)會(huì)第三屆理事、四川省豬肉出口商
會(huì)會(huì)長(zhǎng)、四川省畜牧業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省出入境檢疫檢驗(yàn)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。
曾被評(píng)為“遂寧市優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”、“四川省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”、“遂寧市
第四批拔尖人才”、“四川省優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家”、“四川省十大財(cái)經(jīng)風(fēng)云人物”、
“四川省科技創(chuàng)新先進(jìn)工作者”、“四川省中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)優(yōu)秀建設(shè)
者”、“四川省勞動(dòng)模范”等。
金翔宇先生現(xiàn)持有公司63,076,012股股權(quán)，占公司總股本的30.23%，
為公司實(shí)際控制人。2009年12月31日受到過(guò)深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)處分。
除此之外，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
2、高達(dá)明先生，生于1960年11月，四川省富順縣人。1980年開(kāi)始從事
個(gè)體經(jīng)營(yíng)豬皮鹽制加工；1991－1993年任富順縣大明鮮活食品廠廠長(zhǎng)；1994－1995年任潼南縣塘壩肉聯(lián)廠廠長(zhǎng)。1998年與金翔宇先生合作創(chuàng)立宜賓高
金前身宜賓市翠屏區(qū)高金食品有限公司，任董事長(zhǎng)；1999年與金翔宇先生
合作創(chuàng)立遂寧市高金食品有限公司，任總經(jīng)理；2002年與金翔宇先生合作
創(chuàng)立瀘州市高金罐頭食品有限公司。2003年8發(fā)起設(shè)立本公司，目前任公司
副董事長(zhǎng)。
高達(dá)明先生是宜賓市工商聯(lián)常委、四川省工商聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）副會(huì)長(zhǎng)、
遂寧市政協(xié)委員、曾被評(píng)為“四川省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”、“四川省優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)
家”。
高達(dá)明先生現(xiàn)持有公司63,076,012股股權(quán)，占公司總股本的30.23%，
為公司實(shí)際控制人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易
所懲戒。。
3、汪志雷先生：生于1968 年2月，安徽池州人，大學(xué)本科學(xué)歷，工程
師。自1990 年7月至2000年12月，歷任安徽池州南方塑料制品有限公司辦
公室主任、供銷公司經(jīng)理、營(yíng)銷副總、董事長(zhǎng)等職；2001年3月至2009年8
月任山東金鑼集團(tuán)副總裁職務(wù)；2009年10月加盟本公司任常務(wù)副總經(jīng)理，
現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
汪志雷先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
罰和證券交易所懲戒。
4、鄧江先生：生于1965年9月，重慶涪陵人，中共黨員，金融學(xué)碩士。
1987-1994年，先后在原四川涪陵地委宣傳部、中國(guó)建設(shè)銀行四川省綿陽(yáng)市
分行辦公室工作；1994-2002年，在中國(guó)工商銀行海南省洋浦分行工作，歷
任辦公室主任、直轄公司經(jīng)理、酒店總經(jīng)理、?？谵k事處主任、信貸部經(jīng)
理、分行副行長(zhǎng)； 2003年8月發(fā)起設(shè)立本公司。歷任本公司董事、董事會(huì)
秘書(shū)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
鄧江先生現(xiàn)持有公司5,214,008股股權(quán)，占公司總股本的2.5%，2009年
12月31日受到過(guò)深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)處分。除此之外，未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
5、趙勤女士：生于1966年10月，四川綿陽(yáng)人，食品科學(xué)與工程專業(yè)、
工商管理碩士，高級(jí)工程師，公司核心技術(shù)人員。歷任四川綿陽(yáng)市肉聯(lián)廠
肉制品分廠生產(chǎn)技術(shù)副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；四川三旺伍田食品有限公司廠長(zhǎng)；山
東得利斯集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)；德國(guó)萬(wàn)利士公司中國(guó)地區(qū)的技術(shù)支持和市場(chǎng)策劃
負(fù)責(zé)人。趙勤女士為四川省食品安全專家委員會(huì)專家，獲科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一
等獎(jiǎng)、三八紅旗手、市十大杰出女性，商務(wù)部《生豬屠宰企業(yè)資質(zhì)等級(jí)認(rèn)
定》評(píng)審員、成都大學(xué)“國(guó)家卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)
委員?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
趙勤女士未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰
和證券交易所懲戒。
6、何富雄先生：生于1967年3月，四川綿陽(yáng)人，大專學(xué)歷。1986年9月
至2002年2月在四川鹽亭縣糧食局工作，任檢驗(yàn)員、監(jiān)事會(huì)主席；2000年3
月至2003年8月在綿陽(yáng)雙匯工作，歷任分廠廠長(zhǎng)、收購(gòu)部部長(zhǎng)、銷售處處長(zhǎng)。
2003年10月加盟本公司，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
何富雄先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
罰和證券交易所懲戒。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、陳偉先生：生于1970年3月，北京市人，中共黨員，碩士學(xué)位，工
程師。1993年參加工作，曾任中國(guó)食品集團(tuán)部門(mén)副經(jīng)理，2002年加入中國(guó)
肉類協(xié)會(huì)，進(jìn)行行業(yè)管理及政策研究?，F(xiàn)任中國(guó)肉類協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。
陳偉先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰
和證券交易所懲戒。
2、李定清先生：生于1963年5月，重慶市人，中共黨員，會(huì)計(jì)學(xué)教授。
1982年1月參加工作，先后供職于重慶財(cái)貿(mào)學(xué)校、重慶商學(xué)院，歷任科員、
副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、教師、副主任職務(wù)，2002年10月任重慶工商大學(xué)
會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)，2004年1月至今任重慶工商大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)。
李定清先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
罰和證券交易所懲戒。
3、程源偉先生：生于1965年3月，重慶市人，1986年至1993年曾在湖
北省南宮人民檢察院、重慶市監(jiān)察局工作，1993年至今從事專職律師工作，
現(xiàn)為重慶市源偉律師事務(wù)所首席合伙人、高級(jí)律師、重慶市上市公司協(xié)會(huì)
法律部部長(zhǎng)、桐君閣和建摩B獨(dú)立董事。
程源偉先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
罰和證券交易所懲戒。
四川高金食品股份有限公司
董事會(huì)三屆三十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川高金食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)三屆三十七
次會(huì)議于2012年6月29日以郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出通知，會(huì)議于2012
年7月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事
9名，監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)金翔宇先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審議，會(huì)議形成如下決議：
1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)修訂《公司章程》
的議案；
修訂的具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件1《公司章程修正案》。修訂后的《公司章程》
全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《未來(lái)三年股東回
報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》；
為建立公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報(bào)機(jī)制，增加利潤(rùn)分配決策的
透明度和可操作性，切實(shí)保護(hù)公眾投資者合法權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和
國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《四川高金食品股份有限公司章程》
?。ㄒ韵潞?jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2012
年5月4日下發(fā)的證監(jiān)發(fā).2012.37號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分
紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》精神和四川證監(jiān)局傳達(dá)證監(jiān)會(huì)通知精神的專題會(huì)議精
神，結(jié)合公司具體情況，公司董事會(huì)制定了《公司未來(lái)三年（2012-2014 年）
股東回報(bào)規(guī)劃》。該規(guī)劃已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)、獨(dú)立董事出具獨(dú)立意
見(jiàn)
《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》詳見(jiàn)指定信息披露媒體，
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《董事會(huì)換屆暨提
名董事候選人的議案》；
公司第三屆董事會(huì)任期將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意本屆董事會(huì)提名金翔宇先生、高達(dá)明先生、汪
志雷先生、鄧江先生、趙勤女士、何富雄先生、陳偉先生、程源偉先生、
李定清先生作為第四屆董事會(huì)董事候選人，其中陳偉先生、李定清先生、
程源偉先生為獨(dú)立董事候選人。候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件2。
現(xiàn)任獨(dú)立董事鄧富江先生、陳興述先生因在公司擔(dān)任獨(dú)立董事已滿六
年，根據(jù)相關(guān)規(guī)定自該事實(shí)發(fā)生之日起一年內(nèi)不得被提名為該上市公司獨(dú)
立董事候選人。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在
新一屆董事就任前，原董事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求，履行董事職務(wù)。
依據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人尚需深圳證券交易所審核無(wú)異議后，
提交公司股東大會(huì)審議,本次決議通過(guò)的其他董事候選人名單需提交公司
股東大會(huì)審議。公司四屆董事會(huì)董事的選舉將采取累積投票制（獨(dú)立董事、
非獨(dú)立董事分開(kāi)選舉）。
第四屆董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的
董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
公司董事會(huì)向第三屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)深
表感謝。
獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆的獨(dú)立意見(jiàn)：同意提名金翔宇、高達(dá)明、汪
志雷、鄧江、趙勤、何富雄、陳偉、李定清、程源偉作為公司第四屆董事
會(huì)董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素
養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備
擔(dān)任公司董事的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事
的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并尚未解除的情形。
4、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《授權(quán)董事會(huì)辦理
工商變更登記的議案》；
因公司章程的修訂以及第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)即將屆滿，需根據(jù)變更
后的《公司章程》和董、監(jiān)、高人員對(duì)工商登記資料進(jìn)行變更登記，為此，
擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以上工商變更登記事宜。
以上一、二、三、四項(xiàng)議案需提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
5、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2012
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年七月六日
附件1：
《公司章程》修正案
具體修訂內(nèi)容如下：
一、原《公司章程》第六章第一百二十八條第（八）款
有權(quán)決定單筆金額在500 萬(wàn)元(不含500 萬(wàn)元)以下的，年累計(jì)總額
2000萬(wàn)元（不含2000 萬(wàn)元）以下的公司投資方案（包括擔(dān)保、受托經(jīng)營(yíng)、
委托、贈(zèng)與、承包、租賃、投資引進(jìn)、資產(chǎn)出售和購(gòu)買等），有權(quán)決定單筆
金額在3000 萬(wàn)元（不含3000 萬(wàn)元）以下的銀行借貸方案，但法律法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及本公司章程另有規(guī)定的除外；
修訂為：
有權(quán)決定單筆金額在500 萬(wàn)元(含500 萬(wàn)元)以下的，年累計(jì)總額
2,000萬(wàn)元（含2,000 萬(wàn)元）以下的公司投資方案（包括擔(dān)保、受托經(jīng)營(yíng)、
委托、贈(zèng)與、承包、租賃、投資引進(jìn)、資產(chǎn)出售和購(gòu)買等），有權(quán)決定單筆
金額在3,000 萬(wàn)元（含3,000 萬(wàn)元）以下的銀行借貸方案，但法律法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及本公司章程另有規(guī)定的除外；
二、原《公司章程》第八章
第一百五十四條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事
會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2 個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
第一百五十五條 公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，在不影響公司持續(xù)
經(jīng)營(yíng)的前提下，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。其利潤(rùn)分配政策如
下：
?。ㄒ唬┕究梢圆扇‖F(xiàn)金分紅或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期
現(xiàn)金分紅。
?。ǘ?最近三年內(nèi)以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的年
均可分配利潤(rùn)的百分之三十；
（三）公司年度盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在年
度報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因及用途，且獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)
立意見(jiàn)。
?。ㄋ模┐嬖诠蓶|違規(guī)占用公司資金情況的，公司有權(quán)扣減該股東所分
配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。”
修訂為以下第一百五十四條至第一百七十一條，并作為《公司章程》
第八章新的第二節(jié)利潤(rùn)分配，其后章節(jié)和條款序號(hào)順延。
第一百五十四條 公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，在不影響公司持續(xù)
經(jīng)營(yíng)的前提下，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
第一百五十五條 公司利潤(rùn)分配采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的
方式進(jìn)行。
第一百五十六條 公司擬實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)至少同時(shí)滿足以下條件：
?。ㄒ唬┊?dāng)年每股收益不低于0.1元；
?。ǘ┊?dāng)年每股累計(jì)可供分配利潤(rùn)不低于0.2元；
?。ㄈ┕緹o(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)
目除外）。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、
收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的10%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣（含5,000萬(wàn)元）。
第一百五十七條 分紅比例的規(guī)定：
?。ㄒ唬┕疽袁F(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)
的10%，且任何三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于
該三年實(shí)現(xiàn)的年均可供分配利潤(rùn)的30%；
?。ǘ┕纠麧?rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司
持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
第一百五十八條 在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司將積極采取現(xiàn)
金方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)
公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
第一百五十九條 公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證
最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴(kuò)
張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持同步，當(dāng)報(bào)告期內(nèi)每股收益超過(guò)0.2元時(shí)，公司可以考
慮進(jìn)行股票股利分紅。
第一百六十條 公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司管理層、董事會(huì)結(jié)合公司
章程的規(guī)定、盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會(huì)
審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)
并公開(kāi)披露。
第一百六十一條 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說(shuō)明、保留意
見(jiàn)、無(wú)法表示意見(jiàn)或否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告的,公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師
出具上述意見(jiàn)的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東大會(huì)
做出說(shuō)明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響,公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)就低原
則確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
第一百六十二條 董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論
證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求
等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。
第一百六十三條 股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)
多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供
網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，
并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
第一百六十四條 董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管
理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等
內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。
第一百六十五條 股東大會(huì)應(yīng)依法依規(guī)對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案
進(jìn)行表決。公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股
東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
第一百六十六條 公司年度盈利但管理層、董事會(huì)未提出、擬定現(xiàn)金分
紅預(yù)案的，管理層需對(duì)此向董事會(huì)提交詳細(xì)的情況說(shuō)明，包括未分紅的原
因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，并由獨(dú)立董事對(duì)利潤(rùn)
分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露；董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議
批準(zhǔn)，并由董事會(huì)向股東大會(huì)做出情況說(shuō)明。
第一百六十七條 公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年報(bào)、半年報(bào)中披露利潤(rùn)
分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況。若公司年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)
案，應(yīng)在年報(bào)中詳細(xì)說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用
途和使用計(jì)劃。
第一百六十八條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策
和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，并應(yīng)對(duì)年度內(nèi)盈利但未提出
利潤(rùn)分配的預(yù)案，就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和意見(jiàn)。
第一百六十九條 公司應(yīng)以每三年為一個(gè)周期，制訂周期內(nèi)股東分紅回
報(bào)規(guī)劃。
第一百七十條 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要確
需調(diào)整利潤(rùn)分配政策和股東分紅回報(bào)規(guī)劃的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，
調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件、本章程的有
關(guān)規(guī)定，分紅政策調(diào)整方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)
出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
第一百七十一條 存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司有權(quán)扣減該
股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
附件2：
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、金翔宇先生：生于1969年4月，四川綿陽(yáng)人，中共黨員，碩士研究
生。1988年－1996年，在綿陽(yáng)市肉聯(lián)廠工作，曾任營(yíng)銷公司副經(jīng)理、肉類
批發(fā)公司經(jīng)理、肉聯(lián)廠銷售處副處長(zhǎng)。1998年與高達(dá)明共同創(chuàng)立宜賓高金
的前身宜賓市翠屏區(qū)高金食品有限公司，任總經(jīng)理。1999年與高達(dá)明先生
合作創(chuàng)立遂寧市高金食品有限公司，任董事長(zhǎng)。2002年與高達(dá)明先生合作
創(chuàng)立瀘州市高金罐頭食品有限公司，任董事長(zhǎng)。2003年8月發(fā)起設(shè)立本公司，
任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。金翔宇先生是四川省第十一屆人大代表、四川省第十
次黨代會(huì)代表，四川省個(gè)體私營(yíng)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省民營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、
中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)肉類協(xié)會(huì)第三屆理事、四川省豬肉出口商
會(huì)會(huì)長(zhǎng)、四川省畜牧業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、四川省出入境檢疫檢驗(yàn)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。
曾被評(píng)為“遂寧市優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”、“四川省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”、“遂寧市
第四批拔尖人才”、“四川省優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家”、“四川省十大財(cái)經(jīng)風(fēng)云人物”、
“四川省科技創(chuàng)新先進(jìn)工作者”、“四川省中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)優(yōu)秀建設(shè)
者”、“四川省勞動(dòng)模范”等。
金翔宇先生現(xiàn)持有公司63,076,012股股權(quán)，占公司總股本的30.23%，
為公司實(shí)際控制人。2009年12月31日受到過(guò)深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)處分。
除此之外，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
2、高達(dá)明先生，生于1960年11月，四川省富順縣人。1980年開(kāi)始從事
個(gè)體經(jīng)營(yíng)豬皮鹽制加工；1991－1993年任富順縣大明鮮活食品廠廠長(zhǎng)；1994－1995年任潼南縣塘壩肉聯(lián)廠廠長(zhǎng)。1998年與金翔宇先生合作創(chuàng)立宜賓高
金前身宜賓市翠屏區(qū)高金食品有限公司，任董事長(zhǎng)；1999年與金翔宇先生
合作創(chuàng)立遂寧市高金食品有限公司，任總經(jīng)理；2002年與金翔宇先生合作
創(chuàng)立瀘州市高金罐頭食品有限公司。2003年8發(fā)起設(shè)立本公司，目前任公司
副董事長(zhǎng)。
高達(dá)明先生是宜賓市工商聯(lián)常委、四川省工商聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）副會(huì)長(zhǎng)、
遂寧市政協(xié)委員、曾被評(píng)為“四川省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”、“四川省優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)
家”。
高達(dá)明先生現(xiàn)持有公司63,076,012股股權(quán)，占公司總股本的30.23%，
為公司實(shí)際控制人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易
所懲戒。。
3、汪志雷先生：生于1968 年2月，安徽池州人，大學(xué)本科學(xué)歷，工程
師。自1990 年7月至2000年12月，歷任安徽池州南方塑料制品有限公司辦
公室主任、供銷公司經(jīng)理、營(yíng)銷副總、董事長(zhǎng)等職；2001年3月至2009年8
月任山東金鑼集團(tuán)副總裁職務(wù)；2009年10月加盟本公司任常務(wù)副總經(jīng)理，
現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
汪志雷先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
罰和證券交易所懲戒。
4、鄧江先生：生于1965年9月，重慶涪陵人，中共黨員，金融學(xué)碩士。
1987-1994年，先后在原四川涪陵地委宣傳部、中國(guó)建設(shè)銀行四川省綿陽(yáng)市
分行辦公室工作；1994-2002年，在中國(guó)工商銀行海南省洋浦分行工作，歷
任辦公室主任、直轄公司經(jīng)理、酒店總經(jīng)理、?？谵k事處主任、信貸部經(jīng)
理、分行副行長(zhǎng)； 2003年8月發(fā)起設(shè)立本公司。歷任本公司董事、董事會(huì)
秘書(shū)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
鄧江先生現(xiàn)持有公司5,214,008股股權(quán)，占公司總股本的2.5%，2009年
12月31日受到過(guò)深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)處分。除此之外，未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
5、趙勤女士：生于1966年10月，四川綿陽(yáng)人，食品科學(xué)與工程專業(yè)、
工商管理碩士，高級(jí)工程師，公司核心技術(shù)人員。歷任四川綿陽(yáng)市肉聯(lián)廠
肉制品分廠生產(chǎn)技術(shù)副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；四川三旺伍田食品有限公司廠長(zhǎng)；山
東得利斯集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)；德國(guó)萬(wàn)利士公司中國(guó)地區(qū)的技術(shù)支持和市場(chǎng)策劃
負(fù)責(zé)人。趙勤女士為四川省食品安全專家委員會(huì)專家，獲科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一
等獎(jiǎng)、三八紅旗手、市十大杰出女性，商務(wù)部《生豬屠宰企業(yè)資質(zhì)等級(jí)認(rèn)
定》評(píng)審員、成都大學(xué)“國(guó)家卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)
委員?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
趙勤女士未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰
和證券交易所懲戒。
6、何富雄先生：生于1967年3月，四川綿陽(yáng)人，大專學(xué)歷。1986年9月
至2002年2月在四川鹽亭縣糧食局工作，任檢驗(yàn)員、監(jiān)事會(huì)主席；2000年3
月至2003年8月在綿陽(yáng)雙匯工作，歷任分廠廠長(zhǎng)、收購(gòu)部部長(zhǎng)、銷售處處長(zhǎng)。
2003年10月加盟本公司，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
何富雄先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
罰和證券交易所懲戒。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、陳偉先生：生于1970年3月，北京市人，中共黨員，碩士學(xué)位，工
程師。1993年參加工作，曾任中國(guó)食品集團(tuán)部門(mén)副經(jīng)理，2002年加入中國(guó)
肉類協(xié)會(huì)，進(jìn)行行業(yè)管理及政策研究?，F(xiàn)任中國(guó)肉類協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。
陳偉先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰
和證券交易所懲戒。
2、李定清先生：生于1963年5月，重慶市人，中共黨員，會(huì)計(jì)學(xué)教授。
1982年1月參加工作，先后供職于重慶財(cái)貿(mào)學(xué)校、重慶商學(xué)院，歷任科員、
副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、教師、副主任職務(wù)，2002年10月任重慶工商大學(xué)
會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)，2004年1月至今任重慶工商大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)。
李定清先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
罰和證券交易所懲戒。
3、程源偉先生：生于1965年3月，重慶市人，1986年至1993年曾在湖
北省南宮人民檢察院、重慶市監(jiān)察局工作，1993年至今從事專職律師工作，
現(xiàn)為重慶市源偉律師事務(wù)所首席合伙人、高級(jí)律師、重慶市上市公司協(xié)會(huì)
法律部部長(zhǎng)、桐君閣和建摩B獨(dú)立董事。
程源偉先生未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
罰和證券交易所懲戒。
