本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２０１２年７月３日下午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開第一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行地點(diǎn)為公司會(huì)議室。召開本次會(huì)議的通知及相關(guān)會(huì)議資料已于２０１２年６月２８日通過書面、電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事１１人，實(shí)際出席董事１１人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次會(huì)議由公司董事長侯建芳先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，對(duì)以下議案進(jìn)行了表決，形成本次董事會(huì)決議如下：
一、以 １１ 票同意，０ 票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司與米林縣人民政府合作進(jìn)行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》；
同意公司在米林縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)選定區(qū)域分期投資建設(shè)藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目，并配套建設(shè)飼料廠、屠宰加工廠等。公司已于２０１２年４月１４日與西藏米林縣人民政府簽署了《１０萬頭藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目合作意向書》。同時(shí)，公司擬在米林縣設(shè)立全資子公司-西藏雛鷹食品有限公司（名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)），主要負(fù)責(zé)公司在西藏地區(qū)的業(yè)務(wù)，子公司注冊(cè)資本５０００萬元，并擬任張興宇先生為該子公司負(fù)責(zé)人。
公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與西藏米林縣人民政府簽署１０萬頭藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目合作意向書的公告》（２０１２－０２３），詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年４月１８日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》?！峨r鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與米林縣人民政府合作進(jìn)行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年７月５日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》。
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以 １１ 票同意，０ 票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》；
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以 １１ 票同意，０ 票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司投資控股鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司的議案》；
公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立擔(dān)保公司的議案》，根據(jù)河南省工信廳對(duì)２０１１年以后新設(shè)立擔(dān)保公司暫緩辦理的要求，為了盡早為與公司發(fā)生合作業(yè)務(wù)的合作對(duì)象提供貸款擔(dān)保，結(jié)合公司發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬以自有資金投資１．０９５億元控股鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩誠擔(dān)保”），投資金額全部計(jì)入浩誠擔(dān)保注冊(cè)資本。本次投資完成后，公司將持有浩誠擔(dān)保６８．４４％的股權(quán)。
公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。該項(xiàng)議案尚需公司保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見。《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資控股鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年７月５日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)時(shí)間另行通知。
特此公告。
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二零一二年七月三日
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２０１２年７月３日下午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開第一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行地點(diǎn)為公司會(huì)議室。召開本次會(huì)議的通知及相關(guān)會(huì)議資料已于２０１２年６月２８日通過書面、電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事１１人，實(shí)際出席董事１１人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次會(huì)議由公司董事長侯建芳先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，對(duì)以下議案進(jìn)行了表決，形成本次董事會(huì)決議如下：
一、以 １１ 票同意，０ 票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司與米林縣人民政府合作進(jìn)行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》；
同意公司在米林縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)選定區(qū)域分期投資建設(shè)藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目，并配套建設(shè)飼料廠、屠宰加工廠等。公司已于２０１２年４月１４日與西藏米林縣人民政府簽署了《１０萬頭藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目合作意向書》。同時(shí)，公司擬在米林縣設(shè)立全資子公司-西藏雛鷹食品有限公司（名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)），主要負(fù)責(zé)公司在西藏地區(qū)的業(yè)務(wù)，子公司注冊(cè)資本５０００萬元，并擬任張興宇先生為該子公司負(fù)責(zé)人。
公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與西藏米林縣人民政府簽署１０萬頭藏香豬養(yǎng)殖項(xiàng)目合作意向書的公告》（２０１２－０２３），詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年４月１８日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》?！峨r鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與米林縣人民政府合作進(jìn)行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年７月５日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》。
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以 １１ 票同意，０ 票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》；
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以 １１ 票同意，０ 票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司投資控股鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司的議案》；
公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立擔(dān)保公司的議案》，根據(jù)河南省工信廳對(duì)２０１１年以后新設(shè)立擔(dān)保公司暫緩辦理的要求，為了盡早為與公司發(fā)生合作業(yè)務(wù)的合作對(duì)象提供貸款擔(dān)保，結(jié)合公司發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬以自有資金投資１．０９５億元控股鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩誠擔(dān)保”），投資金額全部計(jì)入浩誠擔(dān)保注冊(cè)資本。本次投資完成后，公司將持有浩誠擔(dān)保６８．４４％的股權(quán)。
公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。該項(xiàng)議案尚需公司保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見。《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資控股鄭州浩誠投資擔(dān)保有限公司的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年７月５日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)時(shí)間另行通知。
特此公告。
雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二零一二年七月三日
